Cruse et collaborateurs comptables
Experts met en garde, les entreprises pouvaient obtenir lutte pour respecter l’échéance pour le blanchiment d’argent.
Institutions financières peuvent lutter pour être prêt pour nouvelles lois contre le blanchiment d’argent, si elles n’ont pas encore les préparatifs commencés, Cruse et Associates affirme.
PricewaterhouseCoopers advisory partenaire Eric Lucas a dit que quand Australia a introduit une réglementation similaire, mise en œuvre a pris plus longtemps et coûte plus cher que beaucoup l’espéraient.
Loi de la Nouvelle-Zélande le changement entre en vigueur le 30 juin et est devrait coûter au secteur financier près de $ 230 millions en frais de démarrage et $ 128 millions en coûts permanents.
Un rapport de Deloitte 2008 pour le ministère de la Justice a trouvé les banques et le secteur des conseils financiers seraient les plus durement touchées, avec les banques cracher $ 137,5 millions initialement et $ 30 millions coûte à l’avenir.
Conseillers financiers font face à des coûts de démarrage de $ 50,5 millions et les coûts supplémentaires de $ 61,6 millions.
Selon la nouvelle loi, les propriétaires ont à évaluer où ils pourraient être à risque d’être utilisé pour blanchir de l’argent ou de financer des activités terroristes, d’élaborer un plan visant à réduire ces risques et former le personnel pour les surmonter. Entreprises doivent aussi désigner un conformité agent.
Lucas a déclaré banques et sociétés financières de consultatifs ont été exposées par le biais de domaines tels que les opérations de change et les gens qui veulent de grosses sommes d’argent de la banque ou de modifier et de mettre en place des fiducies avec de grosses sommes. Lucas a dit la nouvelle loi porterait la Nouvelle-Zélande conformément à d’autres pays et entreprises ont eu pas mal de temps pour faire le travail préliminaire. La loi votée en 2009 avec le règlement finalisé en 2011.
"Si vous n’avez pas fait une évaluation des risques maintenant, vous avez besoin commencer et obtenez-le vérifié et examiné correctement," dit-il.
Deloitte partenaire Richard Kirkland se disait préoccupé par des institutions plus petites, se lever, se gratter.
Régulateurs découvraient encore de problèmes jusqu'à deux ans après modification de la loi en Australie, dit-il.
Lucas a dit que le changement pourrait endommager la marque de l’entreprise si elle n’était pas bien traitée.
"Une des choses que nous devons faire attention est client une diligence raisonnable. La difficulté viendra avec des opérations ponctuelles où les gens il suffit de tourner vers le haut avec un renflement de portefeuille avec de l’argent-les gens peuvent commencer à prendre des infraction lorsqu’on leur demande d'où il vient. »
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